景格科技:董事会换届公告

中金证券 2016-08-21 15:57 评论数:

证券代码:430638 证券简称:景格科技 主办券商:中信证券

上海景格科技股份有限公司

董事会换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、董事会换届的基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,上海景格科技股份有限公司(以下简称“公司”)2016年第三次临时股东大会于2016年7月6日召开,会议审议并通过以下决议:

选举郑玉宇先生、郑美红女士、王德成先生、舒树鹏先生、张成先生、陈江平先生、方隽先生为公司第二届董事会董事,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。

本次会议召开15日前以书面方式通知全体股东,实际到会股东14人。到会人持有公司股份13,400,000股,占股份总数的82.21%,会议由董事长郑玉宇主持。

以上决议表决情况为:

同意股数13,400,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

(二)被选举董事的基本情况

郑玉宇先生简历

1、郑玉宇先生,47岁,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,注册造价工程师。1990年 7 月至 2002年 2 月任三明市建委造价站科长;2002年 3 月至2006年 4 月任厦门至信咨询有限公司副总经理;2006年 5 月至 2016年 4 月担任景格有限执行董事兼经理;现任公司董事长兼总经理。

2、郑玉宇先生与郑美红女士为夫妻关系,两人为本公司的实际控制人。

3、郑玉宇先生持有公司股份数量为4,800,000股。

4、郑玉宇先生在任职期间未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

王德成先生简历

1、王德成先生,38岁,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1999年 7月至 2001年 3 月就职于上海美佳科技有限公司;2001年 4 月至 2002年 4 月就职于上海紫华科技有限公司,任技术部经理;2006 年参与创立上海景格汽车科技有限公司,历任技术总监、研发总监;现任公司董事兼总经办主任。

2、王德成夫人郑美香女士与公司实际控制人郑美红女士为亲姐妹关系。

3、王德成先生持有公司股份数量为1,600,000 股。

4、王德成先生在任职期间未受过中国证券监督管理委员会及其

他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

舒树鹏先生简历

1、舒树鹏先生,38岁,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1999年 7月至 2000年 6 月就职于上海美佳科技有限公司;2000年 7 月至 2001年 5 月就职于上海兴农网络有限公司;2001年 6 月至 2002年 2 月就职于上海紫华科技有限公司;2002年 3月至 2007年 3 月就职于安满能软件工程(上海)有限公司;2007年进入公司,现任公司董事兼研发部门总监。

2、舒树鹏先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人无关联关系。

3、舒树鹏先生持有公司股份数量为840,000股。

4、舒树鹏先生在任职期间未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

陈江平先生简历

1、陈江平先生,46岁,博士,上海交通大学机械与动力工程学院教授,博士生导师。现任联合国环境规划署专家,国家环保部制冷剂替代项目专家,中国汽车工业协会空调技术委员会主任,中国家用电器工业协会,中国冷冻空调工业协会技术委员会专家,上海市计量学会工业过程检测专业委员会主任,上海市高效冷却技术工程中心主任,上海市新能源汽车空调技术中心技术委员会主任,上汽集团车用空调工程中心主任。2007年和联合国气候变化政府间专门组织(IPCC)共同获得诺贝尔和平奖,2014年获国家科技进步二等奖,另获国家

级教学成果奖1次,省部级科技进步奖9次。曾任三花股份、银轮股份独立董事。现任盾安股份独立董事,唯益股份董事。

2、陈江平先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人无关联关系。

3、陈江平先生不持有公司股份。

4、陈江平先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

方隽先生简历

1、方隽先生,男,44岁,中央财经大学经济学学士、厦门大学会计学硕士、厦门大学EMBA;注册会计师、注册评估师、注册税务师、高级会计师。历任厦门中恒信会计师事务所审计部门经理,福建立信闽都会计师事务所副主任会计师,立信会计师事务所厦门分所副主任会计师。现任芜湖高新投资有限公司总经理、天弘基金管理有限公司监事、上海佳得安环境科技有限公司董事。

2、方隽先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人无关联关系。

3、方隽先生不持有公司股份。

4、方隽先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

张成先生简历

1、张成先生,44岁,厦门大学电子工程专业学士,北京大学光华管理学院企业管理硕士。历任福建集群无线通信有限公司总工程

师、北京联和运通投资公司高级投资经理、厦门敏讯信息技术股份有限公司投融资总监、福建新大陆科技集团投资总监。现任福建和君盛观投资管理有限公司总经理。

2、张成先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人无关联关系。

3、张成先生不持有公司股份。

4、张成先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

郑美红女士简历

1、郑美红,47岁,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历。

1993年 7 月至2004年 9 月任三明实验学校教师;2004年 9月

至2008年 2 月任华冈船务公司部门主管;2008年 2 月至 2013

年12 月任景格有限销售部总监,2014年至今任景格科技人力资源

部总监。

2、郑美红女士与郑玉宇先生为夫妻关系,两人共同为公司的实际控制人。

3、郑美红女士持有公司股份数量为640,000股。

4、郑美红女士在任职期间未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

(三)任命的原因

因公司第一届董事会届满,根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司2016年第三次临时股东大会选举产生公司第二届董事会。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

(一)对公司董事会成员人数的影响

此次董事会的换届选举工作未导致公司董事会人数低于法定最低人数。(二)对公司生产、经营上的影响

此次换届选举未对公司生产、经营上产生任何不良影响。

三、备查文件目录

(一)《上海景格科技股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议》;

(二)《上海景格科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议公告》。

上海景格科技股份有限公司

董事会

2016年7月8日

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